债券代码：113578        债券简称：全筑转债(117.810, 0.06, 0.05%)

 

　　上海全筑设备装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2020年9月2日在公司会议室以现场和通信相连结的方式举办。会议关照于2020年8月28日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主理，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级经管人员列席了本次会议。会议合乎《中华国民共和国公司法》和《上海全筑设备装饰集团股份有限公司章程》等相关规定。本次董事会以7票和议、0票否决、0票弃权审议通过了《关于公司第一期工作人员持股决策延期2年的议案》。

 

　　一、工作人员持股决策概述

 

　　公司第二届董事会第二十八次会媾和2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于<第一期工作人员持股决策（草案）>及其择要的议案》，第一期工作人员持股决策兴全睿众全筑股份特定客户资产经管决策通过二级市场购买股票等法律律例允许的方式获得并持有公司股票，该决策资金总额不超过国民币3024万元。

 

　　公司第一期工作人员持股决策于2016年12月12日实现股票购买，交易均价为30.22元/股，购买数量为985,899股，占公司其时总股本的0.5559%。公司于2017年6月实现资本公积转增股本即每10股转增20股，所以，该工作人员持股决策持有公司股份2,957,697股。

 

　　二、工作人员持股决策第一次延期环境

 

　　2018年6月，经工作人员持股决策持有人大会和公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，和议延伸公司第一期工作人员持股决策的存续期至2020年9月2日，延期24个月。

 

　　三、工作人员持股决策第二次延期审议历程

 

　　2020年8月22日，公司召开工作人员持股决策持有人大会，和议本次工作人员持股决策继续延伸存续期2年。2020年9月2日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于公司第一期工作人员持股决策延期2年的议案》。本次延期后，公司第一期工作人员持股决策存续期延伸至2022年9月2日。

 

　　四、独立董事定见

 

　　1、本次工作人员持股决策延期事变曾经工作人员持股决策持有人大会和公司第四届董事会第十二次会议审议通过，各项审媾和表决程序合乎相关标准性文件的要求；

 

　　2、公司第一期工作人员持股的延期是基于对公司未来开展的信念，不存在妨碍公司、工作人员及其股东利益的景遇，不存在分摊、强行分派等方式强迫工作人员列入公司持股决策。

 

　　综上，我们一致和议将第一期工作人员持股决策延期2年。

 

　　上海全筑设备装饰集团股份有限公司董事会

 

　　2020年9月3日